Which Company processes your personal data?
Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Asesor y Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT):
Experto en PBC&FT inscrito en el registro del SEPBLAC. Cuenta con una experiencia profesional en PBC&FT y Compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para las principales entidades financieras de España y para diversos sujetos obligados no financieros.
Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Es ponente habitual en la Universidad Complutense (Máster Compliance Officer), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Cumplen y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).