Prevención de blanqueo de capitales

Desde Letslaw resolvemos todas las cuestiones, dudas o problemas que puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales, el cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 925/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Llevando a cabo acciones como las siguientes:

  • Acciones de verificación, seguimiento y control
  • Implementación de medidas para la prevención del blanqueo de capitales
  • Análisis de adecuación a la normativa de prevención de blanqueo de capitales
  • Soporte en la cumplimentación de la documentación a facilitar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC)
  • Asesoramiento especifico en materia de prevención de blanqueo de capitales
  • Asesoramiento para la elaboración de un Manual de prevención de blanqueo de capitales
  • Representación legal en procedimientos judiciales vinculados al blanqueo de capitales